Sann Rodrigues ESCONDEU ATIVOS através da DFRF Enterprises

Publicado a 25 Outubro 2015

DFRF EnterprisesSann Rodrigues, um dos piramideiros mais populares da Internet, usou a DFRF Enterprises para esconder os seus ativos. Todos os detalhes sobre esta descoberta!

Anteriormente soubemos que Sann Rodrigues promoveu ativamente o esquema Ponzi DFRF Enterprises.

O que nunca ninguém soube, pelo menos até agora, é que a ligação entre Sann, a fraude DFRF e Daniel Filho era muito maior. Sann Rodrigues o golpe das minas de ouro para esconder os seus ativos da SEC!

Toda esta história veio a público por cortesia de uma declaração arquivada no processo civil iniciado pela SEC.

A SEC quer colocar Sann novamente na prisão por desacato, depois da sua recusa em entregar cinco imóveis que ele obteve de forma ilegal, usando os ganhos ilegais do Esquema Ponzi.

Joel Nunez, uma indivíduo que investi mais de um milhão de dólares com Daniel Filho, é o autor da declaração que explica a situação atual de Sann em relação às novas descobertas.

I have known Daniel Filho for several years and have invested more than one million dollar (sic) with him and his company, DWB Holding Company, which Mr. Filho owns or owned.

Não é surpresa nenhuma que Daniel tenha ficado com o dinheiro de Nunez e não tenha conseguido pagá-lo de volta.

I have been attempting to collect such monies from him through different avenues, including reporting him to the federal law enforcement agencies.

Não sabemos qual foi a extensão das discussões entre Daniel Filho e Joel Nunez, mas podemos afirmar que foram muito persuasivas para Daniel dar uma resposta ainda em 2014.

At some time in the middle of May, 2014, I was approached by Mr. Filho and he presented me with an offer to repay some of the money he owed me through the transfer of a company that held several parcels of real estate.

The value of the company was to be considered as partial repayment of the debt that he owed me.

Mr. Filho represented that the company had assets of approximately $700,000.

The name of the company that Mr. Filho offered to transfer to me was Five Star Investments & Properties.

Para perceber melhor o que está a acontecer, temos que voltar atrás.

A SEC fechou a TelexFree em abril 2014.

Sann Rodrigues um dos top investidores na TelexFree, que supostamente ganhou 3 milhões de dólares no esquema.

Nessa altura, Sann era o dono da empresa Five Star Investments & Properties.

Como parte do bloqueio da SEC, Sann ficou sujeito a uma ordem de congelamento dos bens decretada pelo tribunal a 18 abril. Mais tarde, a 9 maio foi convertida numa injunção preliminar.

Entre 18 abril e a altura em que Daniel contactou Joel a meio de maio 2014, Sann deu a empresa Five Star Investments & Properties a Daniel.

Daniel depois transferiu cerca de $300.000 para Sann Rodrigues.

Sann Rodrigues promoveu fraude DFRF

Apesar da intenção de querer esconder os seus bens a todo o custo após o bloqueio da SEC à TelexFree em abril, Sann afirma que ele não sabia que existia uma ordem de congelamento de bens até junho 2014.

Daniel Filho com um dos automóveis de luxo que comprou (supostamente) usando o dinheiro das vítimas DFRF

Daniel Filho com um dos automóveis de luxo que comprou (supostamente) usando o dinheiro das vítimas DFRF

Esta história torna-se ainda mais macabra com a entrada de outro chico-esperto, Luiz Trindade.

Não está claro se Sann transferiu a empresa Five Star diretamente para Luiz, ou se ele ficou com a empresa através de Daniel como um pagamento parcial de uma dívida.

I agreed to accept the transfer of Five Star to me from Mr. Filho as partial payment of the debt he owed me.

Mr. Filho was slow to fulfil his promise of transferring the company to me.

A few weeks after my initial meeting with Mr. Filho, he stated that one of is partners, Luiz Trinidade was refusing to agree to the transfer of Five Star to me until he was repaid $94,000 thta Mr. Filho owed to him.

Mr. Trinidade was the managing member of Five Star.

Um desses imóveis era a casa onde a família de Sann Rodrigues vive e de certeza que não está vazia.

Mr. Filho requested that I pay Mr. Trinidade the $94,000 that he was owed so that Five Star could be transferred to me.

On approximately June 6, 2014, I met with Mr. Trinidade at a SunTrust Bank branch on Sand Lake Road near the intersection of Dr. Phillips Boulevard, in Orlando FL, to complete the transaction.

At that meeting, I authorized wire transfers to Mr. Trinidade totaling $94,000 according to instructions provided by him.

I had to make multiple wire transfers because the money was held in multiple accounts and I had to borrow a portion of the funds from a third-party.

Mr. Trinidade prepared a short contract that we each signed and we had notarized.

At the same meeting as stated above, Mr. Trinidade transferred Five Star to me and I was told that the appropriate paperwork would be filed with the Florida Department of State that same day.

At that point I spoke with Mr. Filho by telephone and requested the keys to the five properties.

Mr. Filho told me that he did not have them but that a property manager had the keys.

Mr. Filho also told me that the properties were vacant.

Numa tentativa de se esconder das autoridades dos EUA, Sann Rodrigues foi encontrado a habitar outro dos imóveis vazios.

Within a day or two after the transfer, I then drove to the first property, which was the most valuable of them and knocked on the door.

A woman answered, who I later learned was Sanderly Rodrigues’ wife, Camila Barreto Quinamo.

Isto, aparentemente, não deve ter sido parte do acordo de lavagem de ativos entre Daniel e Sann…

A day or two after I went to see the property in Davenport, Florida, I then travelled to West Palm Beach to look at the other properties.

When I arrived at the apartment located on N. Flagler, Mr. Rodrigues opened the door.

I explained to Mr. Rodrigues that I had just purchased Five Star and all of its assets.

Se essa empresa era a DWB Holding Company ou a DFRF Enterprises não está claro.

Mr. Rodrigues was very upset and stated that Mr. Filho was never supposed to have transferred or sold the properties.

Mr. Rodrigues said that he had given Mr. Filho the five properties as investment in his company.

Foi adicionada outra camada a esta negociação, que já estava complexa demais em todo este processo de lavagem de ativos de Sann Rodrigues.

After my encounter with Mr. Rodrigues, Mr. Filho, Mr. Rodrigues and I negotiated the terms of me returning Five Star and its properties back to Mr. Rodrigues for nearly a year.

A bondade demonstrada por Joel à mulher de Sann mais tarde iria dar-lhe problemas.

Those negotiations concluded with me agreeing to transfer each of the properties, except for Mr. Rodrigues’ home (in) Davenport Florida, and the property located at West Palm Beach, Florida, back to an entity that I controlled, and then transferring Five Star, including the two remaining properties, to Mr. Rodrigues.

In exchange for effectively transferring ownership of (the) Devenport (and) West Palm Beach (properties) to Five Star, Mr. Filho was to pay me $200,000.

I was under no obligation to enter into this transaction, but out of concern for Mr. Rodrigues’ wife, I did so.

Além dos $200,000, o dinheiro recebido com a venda do Ferrari de 2014 reduziu a dívida de Daniel Filho a Joel Nunez para $750,000, mais ou menos.

O que aconteceu à casa de Sann em Davenport e ao apartamento onde se escondeu não sabemos.

A declaração de Joel Nunez sugere que foram transferidos de volta para a Five Star, mas não é claro se Joel controla ou não essa empresa.

O que está bem claro é que, Joel ainda retém a propriedade de outros três imóveis e não as vai devolver se não for bem compensado.

Isso deixa Sann Rodrigues numa má posição, porque vai ter que denunciar o seu próprio esquema de lavagem de dinheiro com Daniel e a DFRF, como parte do caso civil da TelexFree.

Mas que confusão…