PIRAMIDEIRO italiano da D9 CLUBE multado em 5.000€ pela CONSOB

Publicado a 16 Abril 2018

D9 Clube fraudeUm PIRAMIDEIRO italiano da D9 CLUBE foi multado em 5.000€ pela CONSOB, por promover o ESQUEMA PONZI. Autoridades da Itália estão atentas aos golpes e aos PIRAMIDEIROS. ALERTA!

Na Itália, as PIRÂMIDES e os PIRAMIDEIROS não podem mais continuar a enganar OTÁRIOS sem consequências…

Caso você ande fora do assunto das PIRÂMIDES, nos últimos anos a Itália tem sido um dos países da Europa mais afetados, onde tem aparecido mais ESQUEMAS PONZI e ESQUEMAS EM PIRÂMIDE e… onde surgiram muitos novos PIRAMIDEIROS prontos para enganar novos OTÁRIOS… com as mesmas promessas de dinheiro fácil de sempre.

A Commissione Nazionale Per Le Societá e la Borsa (CONSOB) é a autoridade italiana equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil e a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal.

No passado… a CONSOB não só proibiu o HYIP RECYCLIX e a ONECOIN de aceitar OTÁRIOS de Itália, como sabiam quem eram os principais PIRAMIDEIROS italianos.

O país com mais PIRAMIDEIROS / OTÁRIOS na D9 CLUBE era o Brasil, mas… a Itália também aparecia na lista dos 10 países com mais participantes. No site do Google Trends basta buscar por “d9 clube“, para comprovar.

Países com mais OTÁRIOS na fraude D9 CLUBE

No auge da PIRÂMIDE D9 CLUBE em 2016, a CONSOB descobriu vários PIRAMIDEIROS em Itália, que faziam as mesmas promessas falsas de dinheiro fácil comuns de golpes para atrair novos OTÁRIOS.

Na página consob.it você pode ler o comunicado completo de 21 fevereiro 2018, com as provas e a multa aplicada:

…descobriu que entre 9 e 15 novembro 2016 dentro do site www.d9clubitalia.com , atribuível ao Sr. Fabrizio Magnani, havia mensagens destinadas a publicitar a oferta ao público residente na Itália relativa ao programa chamado “D9 Clube”, qualifica-se como um produto financeiro;

CONSIDERAM, em particular, que no site relacionado www.d9clubitalia.com foi detectada a presença de mensagens destinadas a divulgar a iniciativa denominada “D9 Clube” nos seguintes termos:

– o programa foi apresentado como ” oportunidades de emprego e investimento adequadas para todos “;

– uma descrição completa do programa foi fornecida através das seções ” Plano de Remuneração “, ” Plano de Carreira ” e ” Guia de Inscrição “;

– indicou-se que para a adesão ao programa foi necessário para aperfeiçoar o site de inscrição e da aquisição de um ou mais pacotes ( ” Bronze, Prata, Ouro e ouro +” ), cujo custo unitário variou de 249 a 1.996 dólares americanos;

– foi afirmado que o programa estava oferecendo uma sensação semanalmente um ” bônus fixo … nenhuma rede” cujo valor variou em função do tipo de pacote adquirido ( ” Bronze, Prata, Ouro e ouro +” ) ;

– formas adicionais de compensação foram previstas para afiliar outros clientes;

– havia um link para se cadastrar no site do licitante, atribuível ao Sr. Danilo Vunjo Santana Gouvia, e um ” guia” contendo uma descrição das etapas para prosseguir com a compra;

TENDO EM CONTA as notas de 23 de novembro de 2016 e 29 de novembro de 2016 com as quais a Divisão de Defesa do Consumidor, o Escritório de Supervisão de Fenômenos Abusivos, solicitou ao Sr. Fabrizio Magnani informações sobre a iniciativa , chamando sua atenção para sobre a legislação aplicável em relação à oferta pública de produtos financeiros e atividades de publicidade relacionadas;

VISTA com a nota de 2 de dezembro de 2016 que o Sr. Fabrizio Magnani forneceu feedback para as notas acima, alegando ter ” feito prontamente eliminar qualquer referência online … parar todas as formas de cooperação futura com a empresa”;

O site archive.org mostra que o PIRAMIDEIRO em questão, através do site www.d9clubitalia.com prometia que o golpe era uma empresa de Marketing Multinível com um plano de compensação único. Para incentivar os OTÁRIOS… afirmava que era uma oportunidade de trabalho e investimento para todos e…. um rendimento fixo garantido. #SóQueNão

Site do PIRAMIDEIRO italiano da D9 CLUBE que estava em www.d9clubitalia.com

De acordo com a CONSOB, a multa aplicada foi de 5.000€ porque o PIRAMIDEIRO removeu imediatamente o site, após ter sido contactado e não tinha sanções anteriores, caso contrário a multa teria sido muito mais elevada:

CONSIDERARAM que, para efeitos da determinação da sanção, são relevantes os seguintes elementos:

– no que diz respeito à gravidade, que a violação em questão, consistindo em uma atividade publicitária através da rede de ofertas abusivas, é adequada para expor os interesses do capital dos investidores a um dano significativo, apresentando também o caráter da onipresença, tendo se concretizado pela web ;

– os efeitos da violação realizada duraram um curto período de tempo (pelo menos de 9 a 15 de novembro de 2016);

– a violação é atribuível ao Sr. Magnani pelo menos como uma falta;

– não há evidência nos registros de que a atividade publicitária realizada, mesmo que destinada a um número indefinido de potenciais investidores, tenha determinado que ninguém será capaz de aceitar ofertas abusivas;

– das escrituras não há elementos que induzam a reconhecer vantagens específicas obtidas ou perdas evitadas pelo Sr. Magnani através da violação; nem quaisquer preconceitos específicos causados ​​a terceiros por meio da violação parecem determináveis ​​com base nas ações;

– Sr. Magnani prontamente removeu o site www.d9clubitalia.com para o mesmo link , assumindo uma atitude colaborativa;

– não parece que o Sr. Magnani tenha recebido as sanções anteriores;

– não há potenciais conseqüências sistêmicas das violações em atos potenciais;

Com base em todos os elementos que surgiram durante a investigação, bem como os fatos, avaliações e motivações contidos no Documento de Avaliação, anexo à presente resolução e parte integrante da mesma, bem como nos atos ali mencionados;

Resolução:

Em relação ao Sr. Fabrizio Magnani, residente [… omissis …] , aplica-se a sanção administrativa pecuniária de € 5.000, da qual o pagamento é simultaneamente solicitado.

Apesar da D9 CLUBE ter quebrado em 2017, ainda estamos no início das consequências do golpe. A prisão do dono da D9 CLUBE Danilo Santana é uma ótima notícia.

Se você foi um dos OTÁRIOS da D9 CLUBE, denuncie o golpe. A sua ajuda é importante!