Payza.com confiscado pelas autoridades dos EUA. Ajudaram HYIPs e outros Crimes.

Publicado a 26 Março 2018

PayzaO domínio payza.com foi confiscado pelas autoridades dos EUA. Investigação descobriu que o Payza ajudou na lavagem de dinheiro de $250 milhões, proveniente de ESQUEMAS PONZI, Pornografia Infantil e outros crimes. ALERTA!!

Há muitos anos que o Payza está ligado ao crime…

Antes do Bitcoin se tornar tão popular e ser fácil comprar e vender, o  Payza foi um dos principais meios de pagamento usados por HYIPs, ESQUEMAS PONZI, ESQUEMAS EM PIRÂMIDE e outros crimes, para receber o dinheiro ilegal.

O PayPal durante algum tempo também foi usado pelos ESQUEMAS PONZI, mas… pouco tempo depois proibiu e baniu todos os ESQUEMAS PONZI.  Empresas sérias não lidam com negócios duvidosos. Já o Payza… continuou a aceitar, sem se importar em saber que poderia estar ajudando vários tipos de crimes.

Segundo a informação oficial das autoridades dos EUA de 20 março 2018 sobre o caso Payza, o site Payza processou mais de 250 milhões de dólares provenientes de ESQUEMAS PONZI, Pornografia Infantil e outros crimes empresariais.

Os fundadores e administradores dos sites Payza.com, AlertPay.com e EgoPay.com, o Firoz Patel e o Ferhan Patel, foram indiciados por um júri federal no Distrito de Columbia (EUA) acusados de operar um negócio de serviços financeiros sem licença na Internet que processou mais de 250 milhões de dólares em transações.

A acusação foi devolvida no início deste mês e só foi revelada  a 20 março no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia (EUA).

Firoz Patel e Ferhan Patel, do site Payza.com

Firoz Patel, 43 anos, e Ferhan Patel, 37 anos, que moram na área de Montreal, Québec (Canadá), estão acusados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de violar os requisitos do programa de combate à lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia.

Se forem condenados, cada um dos irmãos terá uma sentença máxima de mais de 25 anos.

Para movimentar o dinheiro, usaram a empresa fachada MH PILLARS, LTD… que fez negócios como Payza e é responsável por funcionar sem ter uma licença legal para isso.

Ferhan Patel foi preso em 18 de março de 2018, em Detroit (EUA). Ele fez sua primeira aparição a 19 março 2018 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental de Michigan. Ele permanece detido enquanto aguarda mais avanços do processo no Distrito de Columbia. O seu irmão continua foragido da justiça dos EUA.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revela que parte da investigação e também que os Ferhan Patel e Firoz Patel sabem que estão a cometer vários crimes:

A acusação alega que a atividade criminosa ocorreu em ou por volta de março de 2012 até o presente. Os réus, por meio do Payza.com, são acusados de operar uma empresa de transmissão de dinheiro que operava sem as licenças estaduais necessárias e conscientemente transmitindo fundos que eram derivados de atividades ilegais. Apesar de receberem cartas de vários estados e serem informados por um consultor de que operar um negócio de transmissão de dinheiro sem as licenças necessárias era um crime, Firoz e Ferhan Patel continuaram suas atividades ilegais, a acusação alega.

A investigação à Payza.com e aos irmãos Patel continua. As informações reveladas pela justiça, demonstram que o Departamento de Justiça sabe qual era a verdadeira origem do dinheiro.

De acordo com a acusação, os clientes de Payza incluíam esquemas Ponzi, esquemas de pirâmide e um site de pornografia infantil. Os Patels abriram contas bancárias nos Estados Unidos e lavaram suas receitas ilegais através dessas contas.

Para saber mais sobre a acusação, você pode ler o documento PDF com a acusação completa no caso Payza. O Departamento de Justiça dos EUA e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos sabem de tudo.

Para evitar que a Payza continue a operar ilegalmente e receba mais dinheiro de atividades ilegais, as autoridades dos Estados Unidos apreenderam o site payza.com e o servidor onde estava hospedado o site. A imagem abaixo, é do site payza.com

Site Payza.com foi apreendido pelo Departamento de Justiça dos EUA

Para contornar a situação e continuar facilitar vários ESQUEMAS PONZI e atividades ilegais, criaram o site payza.eu.

Novo site Payza.eu

Esta foi a desculpa inventada…

Payza mente sobre problemas nos EUA

Apesar do site payza.eu estar online, para continuar o mesmo serviço ilegal pelo qual o Departamento da Justiça dos Estados Unidos está processando a Payza e os seus co-fundadores, agora… inventam que estão a fazer mudanças.

Nova mentira da fraude Payza

Na página do facebook da Payza já existem vários utilizadores a reclamar que ainda não receberam o dinheiro na conta bancária ou os bitcoins… que pediram o saque há mais de 5 dias atrás.

Clientes Payza a reclamar da demora nos pagamentos.

Se você é um dos utilizadores do Payza e ainda não recebeu o dinheiro, denuncie. Não tenha medo! Se você não recebeu, a probabilidade de receber é muito baixa e por isso… deve denunciar às autoridades dos EUA e às autoridades do seu país.