GetEasy está a usar múltiplas Contas Bancárias para receber dinheiro!

Publicado a 24 Outubro 2014

Nova estratégia suspeita do esquema GetEasy pode estar a ser usada para desviar o dinheiro recebido pelos “investidores”. Cuidado!

Os dias de ouro desta fraude multinível estão a acabar. Todas aquelas conferências e eventos grandiosos, além das mentiras de que isto era “a maior empresa de comodatos do mundo”, está a ir tudo abaixo. Com a “oferta” de um retorno de cerca 300%, sem fazer nada e com a obrigatoriedade de receber o tracker gps, muitas pessoas investiram nisto pensando que ia ser uma revolução. É uma revolução… fraudulenta. E, como aconteceu com a TelexFree, aqui ainda vai ser pior. Vai rebentar mesmo!

Os Bancos gostam de saber o que se passa, porque é que a empresa X ou Y está a receber muito dinheiro, o que faz, o que vende, se é dinheiro legal ou ilegal… tudo. Isso são algumas das muitas perguntas que os bancos fazem quando vêm um fluxo anormal de depósitos… como é o caso da conta bancária da fraude GetEasy.

Além da desconfiança do Banco onde a GetEasy Group recebia todo o dinheiro da entrada de novas vítimas em Portugal, agora existe outro problema ainda mais grave… estão a ser investigados pela Polícia Judiciária em Portugal, segundo o programa Sexta Às 9 no Facebook.

Polícia Judiciária investiga GetEasy

Polícia Judiciária investiga GetEasy

A GetEasy Group não é a primeira fraude a fazer isto e não vai ser a última. Isto pode ser considerado como Branqueamento de Capitais. Esta estratégia tem dois objetivos:

  • desaparecer do radar do Banco
  • …e esconder o dinheiro do esquema, no caso de ser bloqueado.

Aqui ficam os bancos para onde a GetEasy está a indicar que os seus membros devem transferir o dinheiro. Repare que nenhuma das contas bancárias é de um Banco em Portugal e duas dessas contas não pertencem à GetEasy Group:

Contas Bancárias para participar na fraude multinível GetEasy

Contas Bancárias para participar na fraude multinível GetEasy

Atualização 28/10/2014: Recebemos um alerta de um utilizador a informar que também estão a usar as contas bancárias em Espanha, no Banco Sabadell com os seguintes códigos de identificação:

  • ES67 0081 0002 4400 0174 8983 (da Getfree S.L.)
  • ES75 0081 0359 3500 0633 8639 (da GetEasy Limited)

… e em Portugal no Banco Montepio com o nome Geteasy Limited (Tornar Facil):

  • Número: 041 10.038934-9
  • NIB: 0036 0041 99100389349 23
  • IBAN: PT50 0036 0160 9910 007466726
  • SWIFT: MPIOPTPL