Segredos Rocket Pays desvendados – CÚMPLICE FRAUDES!

Publicado a 22 Maio 2016

Segredos da Rocket PaysRecebemos denúncias sobre a Rocket Pays. Site e empresas de fachada são usadas para movimentar dinheiro de Esquemas em Pirâmide e Esquemas Ponzi. Temos a morada e outros dados. CUIDADO!

A Rocket Pays é uma plataforma de pagamentos suspeita…criada por um brasileiro, para ajudar vários golpes a receber dinheiro dos OTÁRIOS.

São várias as fraudes que usam ou usaram a RocketPays para receber o dinheiro dos OTÁRIOS. É o intermediário cúmplice de donos de pirâmides, usado para receber o dinheiro de pirâmides. Assim, não só é mais fácil criar esquemas em pirâmide, porque a parte de receber o dinheiro dos OTÁRIOS já está pronta, mas também por ser uma forma fácil de fazer desaparecer o dinheiro e evitar que as autoridades consigam recuperá-lo.

A Rocket Pays é um dos cúmplices de fraudes. A Paydif, a Netsilex e a 2Pay4You também fazem parte dessa lista. Depois de termos revelados os segredos da Netsilex, a plataforma que ajudou muitos esquemas em pirâmide colocou o site fora do ar. Esta também não vai ser diferente…

Toda a VERDADE sobre a Rocket Pays

Se você está atento ao mundo dos Esquemas em Pirâmide e Esquemas Ponzi, é certo que já deve ter ouvido falar na RocketPays, Rocket Pays, rocketpays.com ou rpays.co. Esses são alguns dos seus nomes.

A Rocket Pays está a ajudar ou ajudou os Esquemas em Pirâmide e Esquemas Ponzi a roubar milhões de dólares, euros e reais de muita gente. Estes são os esquemas que temos provas:

  • Youphi
  • Know Hhow
  • Empire MLM
  • Top System Market (TSM)
  • YourFastPay
  • One Coin – Foi apresentada como um meio de pagamento alternativo em agosto 2015… mas, algumas semanas depois foi retirada deste golpe.
  • PayDiamond

Todos estes golpes usam ou usaram esta plataforma. Como não existe site ou outra forma de contacto, é fácil de perceber que foi uma empresa criada de propósito para movimentar o dinheiro de fraudes. São os intermediários!!

Quem é o Dono da Rocket Pays?

Como já seria de esperar, o dono da Rocket Pays é… um brasileiro, envolvido neste meio de fraudes e esquemas há muito tempo atrás. Pode se dizer que hoje é um facilitador de pirâmides, que deve ser bem pago pelas pirâmides!

Perfil Linkedin Daniel Chaves, dono Rocket Pays

No perfil no LinkedIn (em br.linkedin.com/in/drchav) de Daniel Agostinho Rodrigues Chaves, mais conhecido por Daniel Chaves, você pode ver não só, que ele é o dono da ROCKET INTERNET SYSTEMS LLC, uma empresa registada no estado americano da Florida e da Califórnia, nos EUA… que está por detrás da plataforma Rocket Pays… como também já trabalhou em empresas com ligações a fraudes:

  • ROCKET INTERNET SYSTEMS LLC foi a empresa de fachada criada a 6 março 2015 na California (EUA) e a 30 março 2015 na Florida (EUA), para movimentar o dinheiro recebido na Rocket Pays (www.rocketpays.com www.rpays.co). Usam conta no Bank Of America.
  • Pleimo.com tinha ligação com a fraude Geteasy. Foi o “acessório” da fraude Geteasy para recrutar muitos OTÁRIOS e também, para conseguir ganhar credibilidade ao aparecer no festival ROCK IN RIO.
  • XPAYCARD INTERNATIONAL LLC foi a empresa criada como intermediária para receber dinheiro da fraude ETERNYON, que mais tarde deu o golpe e mudou de nome para LIVEON… e deu o golpe, novamente. Roubaram milhões de dólares.
  • LEADER TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA com o CNPJ 07.734.362/0001-55 é uma empresa de fachada do Daniel Chaves e da sua mulher, Susan Chaves, criada em 2005 no Brasil, com várias contas bancárias associadas, que está a ser usada pela Rocket Pays para receber o dinheiro dos OTÁRIOS.

Como você já deve ter reparado o “cara” além de ser bom em programação, também é um cúmplice de Esquemas em Pirâmide e Esquemas Ponzi. Tem um longo historial de ajuda a estelionatários e com a Rocket Pays, tornou-se ainda mais cúmplice. Usa várias empresas de fachada suas para ajudar nos golpes que usam a plataforma RPays.

Empresas usadas pelo dono da Rocket Pays

Para receber o dinheiro de OTÁRIOS de vários países e movimentar o dinheiro para a conta dos donos dos golpes, uma só empresa não dá. É preciso usar múltiplas empresas, criar faturas falsas… inventar que é um negócio normal!

Associado ao nome de Daniel Agostinho Rodriguez Chaves encontramos estas empresas registadas nos EUA:

  • ROCKET INTERNET SYSTEMS LLC (registada na California) – Esta empresa de fachada foi registada na California a 6 março 2015, tem o state ID 201506910135 e usa a morada “4781 N Congress Ave Boynton Beach, FL 33426“. Daniel Chaves aparece como dono.
  • ROCKET INTERNET SYSTEMS LLC (registada na Florida) – A empresa de fachada foi registada no estado da Florida a 30 março 2015, tem o state ID L15000055965 e usa a morada “3899 Nobel Dr San Diego, CA 92122“. Daniel Chaves e Rafael Augusto Minari aparecem como donos.

… e no Brasil, tem estas empresas no seu nome:

  • 32.DLL TECNOLOGIA LTDA – ME – A empresa de fachada com o CNPJ 06.341.454/0001-02 foi criada a 27 maio 2004, usa a morada “R Voluntarios da Patria 1961 Conjunto 403 0.2011-400 Santana São Paulo” e tem como donos Daniel Agostinho Rodriguez Chaves (facebook.com/drchav) e a sua mãe Maria Amélia Rodriguez Chaves.
  • LEADER – COMERCIO DE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA – ME – A empresa de fachada com o CNPJ 07.734.362/0001-55 foi criada a 28 novembro 2005 e é apresentada como uma empresa de consultoria. Usa a morada “R Maria Curupaiti 441 Bloco D Conj 7001 Sala 02 02.452-000 Vila Ester (Zona Norte) São Paulo” e usa o número de telefone (11) 3966-5777… que pertence à empresa brasileira Contida, em que um dos seus serviços é criar empresas fachada. Os donos são o Daniel Agostinho Rodriguez Chaves (facebook.com/drchav) e a sua mulher Susan Maria de Jesus Chaves (facebook.com/susan.chaves.10).
  • ROCKET DO BRASIL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA – A empresa de fachada com o CNPJ 23.237.784/0001-71 foi registada a 8 setembro 2015 e usa a mesma morada que a LEADER – COMERCIO DE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA – ME. Está registada com a morada “R Maria Curupaiti 441 Bloco D Conj 7001 Sala 02 02.452-000 Vila Ester (Zona Norte) São Paulo” e os telefones / email da empresa de criação de empresas fachada, a Contida. Os donos são o Daniel Agostinho Rodriguez Chaves (facebook.com/drchav), o Lyjor Amorim de Barros (facebook.com/lyjor.amorim) e o Rafael Augusto Minari (facebook.com/raminari).

Para que não fiquem dúvidas, publicamos abaixo a consulta de CNPJ para as empresas criadas no Brasil, onde Daniel Chaves aparece como dono.

Consulta CNPJ 32.DLL Tecnologia. Empresa de Daniel Chaves.

Acreditamos que a empresa de fachada 32.DLL TECNOLOGIA LTDA – ME neste momento não está ativa.

Consulta CNPJ da Leader Tecnologia & Servicos Ltda

A empresa de fachada LEADER – TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA – ME é usada pela Rocket Pays para receber o dinheiro dos OTÁRIOS que vivem no Brasil.. Tem conta no Banco do Brasil. A conta no Banco Santander foi encerrada pelo banco por fraude.

Consulta CNPJ ROCKET DO BRASIL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA

A empresa de fachada ROCKET DO BRASIL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA foi criada mesmo de propósito para ajudar a movimentar o dinheiro do intermediário de várias fraudes, a Rocket Pays.

Um dos donos, o Lyjor Amorim Barros (facebook.com/lyjor.amorim), tem como amigos no Facebook, o laranja do golpe PayDiamond, o Carlos Luiz (facebook.com/carlos.luiz11) e um dos piramideiros mais ativos do golpe, o Rodrigo Kagaochi (facebook.com/rodrigoembaixador). Mas… que puxa-saco!

Lyjor Amorim, um dos donos da empresa OCKET DO BRASIL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA

Lyjor Amorim é amigo de piramideiro da PayDiamond e do laranja do golpe.

Essas empresas de fachada e a rede de empresas fachada da fraude PayDiamond de certeza que deve ter alguma relação.

Contas Bancárias usadas pela Rocket Pays

Para receber dinheiro dos OTÁRIOS, a Rocket Pays está usando as seguintes contas bancárias:

Banco Santander (ENCERRADA PELO BANCO)
Ag 2173
CC 13001362-5
Leader Tecnologia & Servicos Ltda (Rocket)
CNPJ: 07.734.362/0001-55

Banco do Brasil
Ag 6829-2
CC 4444-X
Leader Tecnologia & Servicos Ltda (Rocket)
CNPJ: 07.734.362/0001-55

Bank Of America
Rocket Internet Systems LLC
Swift: BOFAUS3N
Routing: 026009593
Account: 2290 5424 5430

As contas são usadas para movimentar dinheiro ilícito de esquemas em pirâmide. Donos e cúmplices das fraudes são os maiores beneficiados, mas também os donos da Rocket Pays são bem pagos pelo serviço de receber dinheiro de golpes.

Queremos agradecer todas as denúncias sobre a Rocket Pays. Temos ainda mais informações, mas que por agora são secretas e vamos publicar brevemente.

NÃO DEIXE QUE ESTELIONATÁRIOS CONTINUEM A ENGANAR. Contamos com a ajuda de todos!

29 maio 2016: Para a empatar os OTÁRIOS de vários esquemas em pirâmide e poderem continuar a suportar fraudes, decidiram trocar de nome de Rocket Pays para Global4Pay.