Empresas Geteasy e as empresas relacionadas

Publicado a 17 Novembro 2014

Aceda à lista completa de empresas da Geteasy ou relacionadas com este esquema. Este artigo vai ser sempre atualizado com novas empresas!

Depois do comunicado do Banco de Portugal sobre a Geteasy e todos os problemas que tem acontecido com o esquema Geteasy, é natural que usem 1001 estratégias comuns entre esquemas em pirâmide para mover o dinheiro e driblar os reguladores. Estamos a acompanhar este esquema e já descobrimos várias empresas que estão a disponibilizar as suas contas bancárias para receber depósitos de membros da Geteasy, além de outras empresas relacionadas com os sócios que estão por detrás do esquema online.

Lista de Empresas Geteasy e Empresas relacionadas

Abaixo está a lista completa de empresas da Geteasy ou que estão relacionadas com este esquema. Em cada uma das empresas indicamos qual é a sua função, baseada no descobrimos nas nossas investigações.

  1. GETEASY LDA
  2. GETEASY LIMITED
  3. GETFREE S.L.
  4. ABSOLUT LEAGUE LDA
  5. INGENIA INTERNATIONAL TRADING S.L.
  6. INTERNATIONAL FINANCE EUROPE LTD
  7. TACHOEASY IBERICA S.L., TACHOEASY MED MAR, TACHOEASY ASIA e TACHOEASY MIDDLE EAST
  8. GETFREE LTD, GETMANIA LTD e MLMSOFT LTD

1. GETEASY LDA

É a empresa registada em Portugal a 6 de agosto de 2013, que serve para mostrar que o esquema está legal no país. No início foi usada para receber e fazer os pagamentos, mas depois dos problemas em Portugal, parece que não é mais usada ou os fundos estão a ser enviados para outras contas. Aqui ficam alguns dados da empresa:

  • Morada: Rua Cidade de Bissau, Loja 51 A e B 1800-075 Santa Maria dos Olivais
  • Capital Social: 5.000€
  • NIF: 510774130
  • Donos: Tiago Fontoura (96%), Pedro Mira Godinho (2%) e Edgar Fontoura (2%)

2. GETEASY LIMITED

É a empresa registada por este esquema em Macau, um paraíso fiscal, onde é usada para parecer que isto é uma empresa internacional. Não sabemos quem são os donos e sua morada está sempre a mudar. A primeira morada da GETEASY LIMITED era um escritório virtual, já a segunda morada foi um escritório vazio.

Pelos dados que encontramos, tem pelos menos 3 contas bancárias:

  • Banco Montepio (Portugal) – 0036 0041 99100389349 23
  • Banco Sabadell (Espanha) – ES75 0081 0359 3500 0633 8639
  • Banco Nacional Ultramarino S.A. (Macau) – Conta 9011744122 e BIC BNULMOMX

3. GETFREE S.L.

A empresa foi criada a 16 de maio de 2014 e já foi ou ainda é usada para receber/efectuar pagamentos. Ao procurar por esta empresa obtivemos os seguintes dados:

  • Morada: Av/ de Extremadura, 31 – 06800 Merida, Badajoz (a mesma morada da TACHOEASY IBERICA SL)
  • NIF/CIF: B66302142
  • Capital Social: 10.000€
  • Dono: Pedro Mira Godinho (Diretor de Marketing da Geteasy e sócio da GETEASY LDA e ABSOLUT LEAGUE LDA)

Encontramos vários afiliados a partilhar com novos participantes uma conta bancária em nome da GETFREE S.L., por isso acreditamos que foi usada para receber depósitos e pagar o retorno prometido. Este é o IBAN da conta:

  • Banco Sabadell (Espanha) – ES67 0081 0002 4400 0174 8983

4. ABSOLUT LEAGUE LDA

Foi registada no dia 17 de março de 2014 e está localizada na mesma morada da GETEASY LDA. A nossa investigação descobriu que foi usada para criar os serviços de suporte deste esquema e muito provavelmente poderá ter sido usada para cobrar serviços que é da própria empresa. A sócia maioritária já teve ligações ao esquema BBOM. Aqui ficam alguns dados da empresa:

  • Morada: Rua Cidade de Bissau, N 51 A/B 1800-075 Lisboa
  • NIF: 513045392
  • Capital Social: 5.000€
  • Donos: Aline Rizato Riguetti (95%), Pedro Mira Godinho (2,5%) e Vânia Cristina Caixeiro Grilo (2,5%)

5. INGENIA INTERNATIONAL TRADING S.L.

Foi criada a 2 de junho de 2011 e aparece no organograma de empresas disponível no site do IFC Ltd. A Geteasy Group está ligada a esta empresa e, por sua vez, esta empresa está ligada ao SIF HedgeFund. Está a ser usada para aceitar os depósitos dos membros deste esquema e também para pagar o retorno prometido. Descobrimos as seguintes informações:

  • Morada: Constitucion, 35-37 3ª Planta. 28821 Coslada, Madrid
  • NIF/CIF: B86232576
  • Capital Social: 3.008€
  • Dono: Martin Moreno Angel Francisco

Não sabemos qual é a participação desta empresa no esquema, além de usar a sua conta bancária no Banco Caixabank para receber os depósitos dos membros Geteasy e pagar o retorno prometido. Ao fazer a transferência o suporte do esquema alertou para usar a referência “Participation IFC”. Este é o IBAN da conta do INGENIA INTERNATIONAL TRADING S.L.:

  • Banco Caixabank (Espanha) – ES46 21005454 4002 0023 3789 (Esta conta bancária deve ter sido bloqueada)

Atualização 10/12/2014: Agora apareceu uma nova conta bancária associada à INGENIA INTERNATIONAL TRADING S.L., que afirmam ser para facilitar o tráfego de fluxo financeiro. Esta é a conta bancária no Banco BANKIA:

  • Banco Bankia (Espanha) – ES27 2038 1134 2360 0089 9414
Novo comunicado da Geteasy sobre o nova conta da INGENIA INTERNATIONAL TRADING SL no Banco BANKIA

Novo comunicado da Geteasy sobre o nova conta da INGENIA INTERNATIONAL TRADING SL no Banco BANKIA

6. INTERNATIONAL FINANCE EUROPE LTD

Não temos informações sobre o INTERNATIONAL FINANCE EUROPE LTD. Só sabemos que não é nenhum Banco e na conta bancária está identificada como “International Finance Europe LTD Branch” e tem o seguinte IBAN:

  • Banco Lloyds TSB Bank PLC (Inglaterra) – GB54 LOYD 3098 9725 7408 60

7. TACHOEASY IBERICA S.L., TACHOEASY MED MAR, TACHOEASY ASIA e TACHOEASY MIDDLE EAST

A TACHOEASY não tem qualquer relação com a TACHOEASY IBERICA S.L. ou outras empresas com o nome TACHOEASY.Telefonamos para a Alemanha e foi-nos dito que não existe qualquer relação. Acreditamos que esse nome só está a ser usado para dar credibilidade.

A TACHOEASY IBERICA S.L. é a empresa parceira da Geteasy desde o início do esquema. Usaram os seus conhecimentos com a Câmara Municipal de Vila de Rei para fazer uma visita a Vila de Rei e apresentar a suposta falsa fábrica de baterias para automóveis elétricos com uma autonomia de 800km. Esse projeto nunca saiu do papel e foi publicado um vídeo com essa visita, onde aparece o advogado Dias Ferreira, para dar credibilidade. Isso foi a “gasolina” do esquema.

A TACHOEASY IBERA S.L. foi criada a 17/05/2013 e tem os seguintes dados:

  • Morada: Avda De Extremadura 31, 06800 – ( Merida ) – Badajoz
  • NIF/CIF: B06640759
  • Capital Social: 3.000€
  • Dono: António Joaquim Reis dos Loios

As outras empresas também não têm qualquer relação com a verdadeira TACHOEASY, foram criadas pela TACHOEASY IBERICA S.L..

Parte do esquema de empresas relacionadas com a Geteasy (e o IFC Ltd)

Parte do esquema de empresas relacionadas com a Geteasy (e o IFC Ltd). Organograma retirado do site do IFC em intfico.com