DESCOBRIMOS AS EMPRESAS FACHADA PAYDIAMOND NO BRASIL. UMA FOI CANCELADA!

Publicado a 3 Outubro 2016

Alerta fraude PayDiamondDescobrimos duas empresas fachada no Brasil usadas pelo ESQUEMA EM PIRÂMIDE PAYDIAMOND. É por aqui que passa parte do dinheiro do golpe. Uma delas foi cancelada. CUIDADO!!

Com a FRAUDE PAYDIAMOND cada vez mais perto do fim… estamos a receber novas informações…

Neste artigo vamos desvendar as empresas fachada usadas no Brasil, para movimentar parte do dinheiro recebido dos OTÁRIOS, que investiram neste golpe. Não seja o PRÓXIMO OTÁRIO!!

Como já dissemos antes, a FRAUDE PAYDIAMOND usa uma rede de empresas fachada para movimentar o dinheiro do golpe e tornar difícil das autoridades saber quem é o verdadeiro dono. Quando quebrar… não existe maneira de recuperar o dinheiro.

Essas duas empresas fachada são a PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME e a MULTIPLAY IMPROVMENT CAPITAL LTDA. A primeira não existe mais e a segunda empresa fachada usa o mesmo endereço e telefone da primeira.

As duas empresas fachada da FRAUDE PAYDIAMOD no Brasil

A PAYDIAMOND não é o primeiro e tão pouco será o último GOLPE a usar esta tática de criar múltiplas empresas fantasma… para esconder toda a verdade, movimentar o dinheiro e criar falsas faturas, para justificar movimentos de dinheiro ilícito.

Recebemos uma denúncia anónima que revelou que a PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME e a MULTIPLAY IMPROVMENT CAPITAL LTDA são as duas empresas fachada da FRAUDE PAYDIAMOND no Brasil.

Vamos aos detalhes? Você vai descobrir que nenhuma destas empresas fachada passa qualquer confiança…. típico de um ESQUEMA EM PIRÂMIDE…

Como temos várias informações sobre a PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME e a MULTIPLAY IMPROVMENT CAPITAL LTDA vamos tentar colocar tudo fácil de perceber.

Detalhes da PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME

A empresa fachada PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME com o CNPJ 01.185.973/0001-05 é a empresa fachada que os ESTELIONATÁRIOS usaram desde o início da PIRÂMIDE PAYDIAMOND em 2015… até alguns meses atrás. Foi fechada a 22 agosto 2016. Extinção por liquidação voluntária. Aconteceu alguma coisa grave.

É uma empresa fachada que já teve vários nomes:

  • 3 maio 1996 a X – 3D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
  • X a 10 março 2015 – INTERATIV INFORMATICA E ELETRONICA LTDA – ME
  • 10 março 2015 a 22 agosto 2016 – PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME

Estes foram os dados de cada uma das empresas fachada:

Consulta CNPJ 3D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Consulta do CNPJ para INTERATIV INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME

A consulta do CNPJ da PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME, mostra os dados abaixo. Antes, o registo apresentava um capital social de 5.000 reais e estava no nome de Mefiboset Flaviano Mendoza Valverde.

Consulta do CNPJ para a PAY DIAMOND JOIAS LTDA - ME.

No JUCESP de 10/03/2015 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DSOP) você pode encontrar a mudança de nome de INTERATIV INFORMATICA E ELETRONICA LTDA – ME para PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME.

Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10/03/2015

Muito tempo mais tarde, a 22 março 2016 alteraram o objeto social para “Comércio varejista de artigos de joalheria“… para manter a “fachada” que são um negócio de diamantes. Também trocaram de morada! No DOSP de 22/03/2016 você encontra essas informações.

Diário Oficial do Estado de São Paulo 22/03/2016 empresa fachada FRAUDE PAYDIAMOND

A PAY DIAMOND JOIAS LTDA – ME era a empresa fachada usada para receber parte do dinheiro do golpe… até tinham colocado na consulta de CNPJ na área de atividade económica principal como “Comércio varejista de artigos de joalheria – CNAE 4783101“….mas… aconteceu alguma coisa grave para cancelar a empresa fachada.

Consulta do CNPJ PAY DIAMOND JOIAS LTDA - ME

Empresa fachada PAY DIAMOND JOIAS LTDA - ME foi cancelada depois de problemas no Brasil.

Se você for ao site de consulta de CNPJ e colocar o CNPJ 01.185.973/0001-05 isso é o que aparece.

detalhes da MULTIPLAY IMPROVMENT CAPITAL LTDA

A MULTIPLAY IMPROVMENT CAPITAL LTDA com o CNPJ 24.566.857/0001-31 é a nova empresa fachada criada a 8 abril 2016, com o nome do laranja Carlos Luiz e que já esteve associado ao nome de Mefiboset Flaviano Mendoza Valverde. Usa os mesmos dados da empresa fachada acima, incluindo a morada “Q Quadra 10 Conjunto A, SN – Lote 01 Parte A, Paranoa – Brasilia/DF, 71.571-021“.

Esta é a informação de consulta do CNPJ 24.566.857/0001-31:

Consulta do CNPJ da MULTIPLAY IMPROVEMENT CAPITAL LTDA.

A empresa fachada foi criada por uma empresa que cria empresas fachada. Se você procurar pelo número de telefone (61) 3202-8200 vai descobrir que está associado a várias empresas fachada.

Dados da MULTIPLAY IMPROVEMENT CAPITAL LTDA

Tenha muito cuidado com esta fraude… porque está muito perto de.. QUEBRAR!!