Cuidado 2PAY4YOU – CÚMPLICE PIRÂMIDES MMN

Publicado a 6 Janeiro 2016

2PAY4YOUNão entre em nenhum negócio que use a 2PAY4YOU. Fraudes MMN usam esta empresa de fachada duvidosa para receber dinheiro dos OTÁRIOS. Você foi avisado!

Um dos principais problemas das Pirâmides MMN é receber o dinheiro dos OTÁRIOS e tornar o dinheiro legítimo, para que quando rebente se safem dessa, comecem um novo golpe… mas, mais importante… fiquem com o dinheiro dos OTÁRIOS… sem problemas.

Existem duas opções: criar uma nova empresa fachada ou usar a empresa de um cúmplice.

A segunda opção é a mais usada, embora o golpe tenha que pagar à empresa cúmplice. É mais fácil! A plataforma já está pronta para receber o dinheiro dos OTÁRIOS. Basta prometer dinheiro fácil para começar o jogo de monopólio.

Depois… basta criar faturas falsas para justificar a saída de dinheiro para a conta bancária dos donos, cúmplices. É óbvio!

2PAY4YOU é cúmplice de várias fraudes

Além da Netsilex, PayDif e RocketPays, a 2PAY4YOU é a plataforma de pagamentos usada (apenas) por fraudes multinível. Nenhuma empresa legítima e reputada usa essa empresa de fachada para receber dinheiro ou cartões.

Segundo a nossa investigação conseguiu apurar, a 2PAY4YOU é ou já foi usada pelos golpes:

Devido a ser uma empresa de fachada ilegal e duvidosa, a 24 outubro 2013 a Autoridade dos Mercados Financeiros na Áustria, a FMA – Financial Market Authority, já tinha publicado um alerta a informar que as empresas abaixo não estão autorizadas a funcionar:

  • REAL PROJECTS 24 COOPERATION AG
  • REAL PROJECT 24 COOPERATION LTD registada em Belize
  • REAL PROJECTS 24 Co. LTD registada na Tailândia

Por isso, mudaram o nome da empresa no site 2pay4you.com para:

  • 2PAY4YOU GROUP CO. LTD

A juntar ás múltiplas empresas fachada usadas para disfarçar a verdadeira atividade, o WHOIS do domínio 2pay4you.com usa dados errados. Dono desta empresa duvidosa é o Klaus Schaedler.

WHOIS domínio 2PAY4YOU.COM

O número de telefone é da Alemanha e a morada é da Tailândia. Supostamente é onde vive ou está localizada o escritório desta empresa duvidosa.

Mas, descobrimos mais…

Klaus registou vários domínios, entre eles o 2pay4you-card.com onde chegamos até dados diferentes. Nesse domínio usa outro email, o kst.logistik@gmail.com.

WHOIS domínio 2PAY4YOU-CARD.COM

Ao procurar pelo email chegamos até à área de contactos do site da KST Internationale Logistik GmbH. Klaus Schaedler (ou Klaus-Dieter Steckkönig) é General Manager nessa empresa.

Klaus é General Manager numa empresa na Alemanha.

Os problemas já começaram com a 2PAY4YOU. Recentemente recebemos uma denúncia anónima, onde se podia ler que a MASTERCARD estava a fazer um controlo por rotina relacionado com lavagem de dinheiro.

2PAY4YOU foi apanhada pela MASTERCARD por Lavagem de Dinheiro

Ao ver o gráfico alexa para o domínio 2pay4you.com suspeitamos que algo vai acontecer nas próximas semanas. Apesar de não ser uma pirâmide MMN, é pior, é um cúmplice de várias pirâmides MMN.

Gráfico Alexa.com para o domínio 2pay4you.com

Depois não diga que não foi avisado. Muitas pirâmides e gateways já rebentaram…